Hvidvaskseminar 2024

26-08-2024

Finanstilsynets hvidvaskseminar 2024 er afsluttet. Her på siden finder du præsentationer og videooptagelser fra seminaret. God fornøjelse.

 

Området for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering er i stadig udvikling og noget, som både virksomheder og myndigheder til stadighed har opmærksomhed på.

I år har fokus været på arbejdet med EU-sanktionerne mod Rusland og Belarus og den nye EU-regulering på hvidvaskområdet.

Program

Hent programmet til hvidvaskseminaret 2024

Præsentationer

PET, NSK samt Erhvervsstyrelsen (oplæg vedr. sanktioner) har ønsket, at deres præsentationer og optagelser ikke er tilgængelige.

Videooptagelser

Åbning og velkomst

Overblik AML-pakken

Sektorens arbejde med AML-pakken

Registret over reelle ejere

Sanktionsarbejdet UM

Arbejdet med sanktioner på investeringsområdet

Opsamling og afslutning

Senest opdateret 03-10-2024