Hvidvaskområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

LBK nr. 807 af 21/06/2024 - Hvidvaskloven (retsinformation.dk)

In English

The AML Act (Consolidated act no. 1782 of 27 December 2020)

BEK nr. 1140 af 28/08/2023 – Bekendtgørelse om landbaserede væddemål

BEK nr. 1114 af 25/08/2023 - Bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse

BEK nr. 658 af 30/05/2023 - Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer 

BEK nr. 657 af 26/05/2023 – Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet

BEK nr. 431 af 11/04/2023 – Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning

BEK nr. 857 af 14/06/2022 - Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. 

BEK nr. 1062 af 17/09/2024 - Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

BEK nr. 1046 af 17/09/2024 - Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af virksomheder og personer i Finanstilsynets hvidvaskregister

BEK nr. 1064 af 17/09/2024 - Bekendtgørelse om betingelser for etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer af virksomheder og personer fra højrisikotredjelande i Danmark og for etablering af filialer og repræsentationskontorer i højrisikotredjelande

BEK nr. 2364 af 09/12/2021 - Bekendtgørelse om, hvilke virksomheder og personer der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 

BEK nr. 311 af 26/03/2020 - Bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) for udstedere af elektroniske penge

BEK nr. 1376 af 12/12/2019 - Bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

BEK nr. 1290 af 29/11/2019 - Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

BEK nr. 1276 af 29/11/2019 - Bekendtgørelse om online væddemål

BEK nr. 1274 af 29/11/2019 - Bekendtgørelse om onlinekasino 

BEK nr. 1288 af 15/11/2017 - Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

BEK nr. 727 af 09/06/2017 - Bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

VEJ nr. 9426 af 16/05/2023 - Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kunde-kendskabsprocedurer

Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer

VEJ nr. 10044 af 30/09/2022 - Vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering

VEJ nr. 9864 af 28/10/2020 –  Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

The FSA's Guide to the Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism (the AML Act)

EU lovsamling med direktiver og forordninger

Forordning nr. 2015/847 om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler 

Rådets forordning af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntner

Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

Nyt hvidvaskdirektiv (AMLD6): Direktiv - EU - 2024/1640 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

Ny hvidvaskforordning (AMLR): Forordning - EU - 2024/1624 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

Forordning til etablering af en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed (AMLA-R): Forordning - EU - 2024/1620 - DA - EUR-Lex (europa.eu)

EBA/GL/2024/14

Two sets of Guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures

EBA/HL/2024/11

Retningslinjer vedrørende oplysningskrav i forbindelse med pengeoverførsler og overførsler af visse kryptoaktiver i henhold til forordning (EU) 2023/1113

EBA/GL/2024/11

Retningslinjer vedrørende rejsereglen 

EBA/GL/2024/01

Retningslinjer for ML/TF-risikofaktorer

EBA/GL/2021/02

Retningslinjer  for ML/TF-risikofaktorer.

EBA/GL/2021/15

Retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFTtilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder.

EBA/GL/2021/16

Retningslinjer for kendetegnene ved en risikobaseret tilgang til tilsyn med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

EBA/GL/2022/05

Retningslinjer vedrørende politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder.

EBA/GL/2022/15

Retningslinjer for anvendelse af løsninger med fjernidentificering af kunder.

EBA/GL/2023/04

Retningslinjer for politikker og kontroller til effektiv styring af risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (ML/TF), når der gives adgang til finansielle tjenesteydelser.

JC/2019/81

Retningslinjer for AML/CFT-kollegier.

ESA/JC/2017/37 

Retningslinjer for risikofaktorer.

JC/GL/2017/16

Retningslinjer for oplysninger ved pengeoverførsler.

Quickguide til hvidvaskloven

Senest opdateret 20-11-2024