Tema

Hvidvask

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer om nye danske og EU-regler.

AML-pakken træder i kraft - hvad betyder det?

Den 10. juli 2027 træder AML-pakken i kraft. Her er en kort oversigt over de ændringer, den medfører.

Love og regler

Her kan du finde love, bekendtgørelser, direktiver og vejledning relateret til hvidvask.

Inspektionsredegørelser

Vi har samlet vores inspektionsredegørelser på hvidvaskområdet her.

Spørgsmål og svar om hvidvask

Mere om emnet

Risikovurdering af lande

Læs mere om risikovurdering og klassifikation af lande her.

Ansøgninger og indberetninger

Bliv klogere på ansøgninger og indberetninger på hvidvaskområdet her.

Samarbejde med andre myndigheder

Her finder du information om hvidvasktilsyn og samarbejdsaftaler mellem Finanstilsynet og øvrige myndigheder.

Sanktioner mod Rusland og Belarus

Her kan du få information om de sanktioner, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og som vedrører de finansielle virksomheder.

Nyheder om hvidvask