Inspektion og afgørelser

Tilsynsreaktion
Virksomhedstype
Inspektionsemne

Administrativt bødeforelæg til kompasbank a/s for overtrædelse af hvidvaskloven

11-07-2025
Domme og bøder Pengeinstitutter

kompasbank a/s har den 8. juli 2025 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 5.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 11, s...

Redegørelse om funktionsinspektion i Danica vedrørende den løbende værdiansættelse af alternative investeringer

10-07-2025
Inspektionsredegørelser Alternative investeringer Forsikring og pension

Finanstilsynet var i februar 2025 på funktionsinspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab vedrørende den løbende værdiansættelse af alternative inv...

Advarsel mod Copenhagen Capital Bank

09-07-2025
Advarsler

Finanstilsynet udsender hermed en advarsel mod Copenhagen Capital Bank.

Redegørelse om hvidvaskinspektion i FOREX, filial af FOREX AB, Sverige

08-07-2025
Inspektionsredegørelser Hvidvaskinspektion Betalingstjenester og e-penge

Finanstilsynet var i januar 2025 på inspektion i FOREX, filial af FOREX AB, Sverige. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærm...

Redegørelse om hvidvaskinspektion i FOREX Danmark ApS

08-07-2025
Inspektionsredegørelser Hvidvaskinspektion Øvrige virksomhedstyper

Finanstilsynet var i januar 2025 på inspektion i FOREX Danmark ApS. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsede de...

Redegørelse om funktionsinspektion i PFA Pension vedrørende den løbende værdiansættelse af alternative investeringer

04-07-2025
Inspektionsredegørelser Alternative investeringer Forsikring og pension

Finanstilsynet var i marts 2025 på funktionsinspektion i PFA Pension, for-sikringsaktieselskab vedrørende den løbende værdiansættelse af alternative investering...

Påbud til Danske Bank A/S om at finansiere gældsbufferen med subordinerede midler

04-07-2025
Påbud Pengeinstitutter Realkreditinstitutter

Foranlediget af den løbende dialog med Danske Bank A/S har Finanstilsynet undersøgt bankens fradrag i nedskrivningsegnede passiver med hensyn til gældsinstrumen...

Redegørelse om hvidvaskinspektion i Ringkjøbing Landobank

04-07-2025
Inspektionsredegørelser Hvidvaskinspektion Pengeinstitutter

Finanstilsynet var i april 2025 på inspektion i Ringkjøbing Landbobank. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsed...

Redegørelse om funktionsinspektion vedrørende registrerede aktiver i Pensam Pension

03-07-2025
Inspektionsredegørelser Forsikring og pension

Finanstilsynet gennemførte i marts 2025 en funktionsinspektion i Pensam Pension med fokus på, hvordan selskabet håndterer de registrerede aktiver.

Redegørelse om funktionsinspektion vedrørende registrerede aktiver i P+, Pensionskassen for Akademikere

03-07-2025
Inspektionsredegørelser Forsikring og pension

Finanstilsynet gennemførte i februar 2025 en funktionsinspektion i P+, Pensionskassen for Akademikere (P+) med fokus på, hvordan pensionskassen håndterer de reg...