Links vedr. hvidvask

På denne side finder du links til række vigtige hjemmesider, der giver dig yderligere vejledning og informationer om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper juridiske enheder, organer o.l.

Erhvervsstyrelsen

Informationer og vejledninger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Vejledning om de regler og EU-forordninger, der gælder for finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.

Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets side om EU sanktioner

Hvidvasksekretariatet/Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Hvidvasksekretariatets rapport om handelsbaseret hvidvask

Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2022

Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.

Hvidvask.dk

Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.

Hvidvasksekretariatets årsberetninger

Indeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Financial Action Task Force (FATF)

FATFs anbefalinger og metodologi for evaluering af overholdelse af anbefalingerne.

Landerapporter, evalueringer mv. om enkelte lande

Der kan findes information om de enkelte lande ved at trykke på landet på kortet eller vælge landet på listen under kortet

Publikationer fra FATF

FATF udgiver en række vejledninger, herunder sektorspecifikke typologirapporter for blandt andet banker, livsforsikringer, pengeoverførsler og vekselvirksomheder:

Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Trade-Based Money Laundering - Trends and Developments (December 2020)

Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den offentlige sektor

Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den private sektor

Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector

Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers

Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector

Risk-based Approach – The Banking Sector

Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services

Correspondent Banking Services

Politically Exposed Persons (PEPs)

Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services

AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence

Vejledning om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vedrørende virtuelle valutaer

FATF Business Bulletin May 2019

Høringer fra FATF
Offentlig høring af ændringsforslag vedrørende FATFs anbefaling nummer 1 - Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion – proposed changes to FATF Standards
Financial Action Task Force (FATF) arbejder på at revidere anbefaling 1 (R.1), samt fortolkningsbidragene i INR.1, INR.10 og INR.15. Ændringsforslaget kommet som led i FATFs arbejde med de-risking og finansiel eksklusion og har blandt andet fokus på proportionalitet, den risikobaserede tilgang og muligheden for lempede krav i lavrisikotilfælde. Eventuelle høringssvar kan sendes til FATFs sekretariat (FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org), inden den 6. december 2024 kl. 18:00.
FATF udgiver regelmæssigt en Business Bulletin med korte nyheder af interesse for den private sektor.

EU

Information fra EU om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Kort over EU sanktioner (som implementerer FN resolutioner i EU): EU Sanctions Map

EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP)

Konsolideret liste over EU-sanktioner.

Supranational Risk Assessment 2017 (SNRA I)

Supranational Risk Assessment 2019 (SNRA II)

Supranational Risk Assessment 2019 (SNRA II) – Annex

Den supranationale risikovurdering 2019 SNRA II oversat til dansk

Den supranationale risikovurdering 2019 SNRA II Annex oversat til dansk

Supranational Risk Assessment 2022 (SNRA III)

Supranational Risk Assessment 2022 - Annex

European Banking Authority (EBA)

EBA har sendt følgende Regulatoriske Tekniske Standarder (RTS) i høring: ”RTS amending Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1108 on the criteria for the appointment of AML/CFT CCPs to CASPs”. RTSen specificerer kriterier for CASP'ers udpegning af et centralt AML/CFT kontaktpunkt.

Høringen løber indtil den 4. februar 2025 og kan findes her: EBA proposes criteria to appoint a central contact point for crypto-asset service providers to strengthen the fight against money-laundering and terrorism financing in host Member States | European Banking Authority

EBA har sendt guideline om styring af finansielle sanktioner i høring

Retningslinjer vedrørende politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849

Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

EBAs opinion om de-risking

EBAs 4th opinion on ML/TF risici - 2023

EBA’s side om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism

Vejledning om risikofaktorer (The Risk Factors Guidelines)

Kundekendskabsprocedurer (CDD) for asylansøgere fra højrisikoområder

Koncernfælles politikker og procedurer, når et tredjelands lovgivning ikke tillader anvendelsen af disse

Retningslinjer – Oplysninger ved pengeoverførsler (både dansk og engelsk version)